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证券代码：002805 证券简称：丰元股份公告编号：2023-008

山东丰元化学股份有限公司第五届

董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2023年2月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年2月22日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长赵光辉先生主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于投资建设10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的议案》

同意公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）在玉溪市投资建设20万吨锂电池高能正极材料及配套相关项目的二期项目：年产10万吨磷酸铁锂正极材料，该二期项目选址位于玉溪市红塔工业园区，占地面积不超过247亩，投资金额不超过人民币20亿元，由丰元锂能全资子公司丰元（云南）锂能科技有限公司负责具体实施。

董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与该投资有关的全部事宜，包括但不限于：签订相关的具体合同，签署和办理项目公司相关的合同和事项，制定和实施具体方案，办理本次投资合作所需的监管机构、政府部门审批、备案等相关事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目暨投资进展的公告》（公告编号：2023-009）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司董事会

2023年2月25日

证券代码：002805 证券简称：丰元股份公告编号：2023-009

山东丰元化学股份有限公司

关于投资建设10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目暨投资进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）与玉溪市红塔区人民政府签署《投资协议》，丰元锂能拟在玉溪市投资建设规模为20万吨锂电池高能正极材料及配套相关项目，项目选址位于玉溪市红塔工业园区，总用地面积1,000亩，项目拟分三期建设。其中，一期年产5万吨磷酸铁锂正极材料及1,000吨黏土提锂中试线，投资约10亿元，后续项目根据一期项目建设的实际情况积极推进。上述对外投资事项已经公司于2022年1月14日召开的第五届董事会第十三次会议及2022年2月10日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2022年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司拟签署〈投资协议〉的公告》（公告编号：2022-013）。

二、对外投资进展情况

1、一期项目建设情况

一期项目为“年产5万吨磷酸铁锂正极材料及1,000吨黏土提锂中试线项目”，截至本公告披露日，年产5万吨磷酸铁锂正极材料产线已完成建设进入试生产阶段；1,000吨黏土提锂中试线项目正在建设中。

2、二期项目进展情况

2023年2月24日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资建设10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的议案》，该投资事项为20万吨锂电池高能正极材料及配套相关项目的二期建设，选址位于玉溪市红塔工业园区，占地面积不超过247亩，投资金额不超过人民币20亿元，由丰元锂能全资子公司丰元（云南）锂能科技有限公司负责具体实施。

以上二期项目投资建设事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与该投资有关的全部事宜，包括但不限于：签订相关的具体合同，签署和办理项目公司相关的合同和事项，制定和实施具体方案，办理本次投资合作所需的监管机构、政府部门审批、备案等相关事项。

三、本次投资的目的和对公司的影响

本次投资建设10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目，主要是公司基于未来发展规划进行的战略布局，加快推动公司20万吨锂电池高能正极材料及配套相关项目的建设，有利于增加公司正极材料产能及市场占有率，有助于进一步提升公司的竞争优势，推动公司的长远发展。

本次投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。若本投资项目顺利实施，预计将对公司未来经营发展产生积极影响。

四、风险提示

1、本次投资事项需在公司履行股东大会批准程序后方能实施，是否能够实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、由于项目的建设实施需要一定的周期，涉及项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、土地公开出让、环评审批和施工许可等前置审批手续，是否能够通过核准及通过核准的时间存在不确定性，存在项目建设进度不及预期的风险。如因国家或地方有关政策调整项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

3、本项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期等数值为预估数，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

4、项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不确定性。

5、本项目的投资金额较大，本次投资项目部分投资资金来源为自筹资金，投资建设过程中的资金筹措及信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等因素将使公司承担一定的资金财务风险。

6、本项目预期产能规划并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司董事会

2023年2月25日

证券代码：002805 证券简称：丰元股份公告编号：2023-010

山东丰元化学股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2023年2月24日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年3月21日（周二）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年3月14日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2023年3月14日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省青岛市市南区彰化路2号海景花园大酒店钻石楼一层63号会议室。

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年2月25日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

特别提示：

上述议案1为股东大会普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2023年3月20日16:00前送达公司董事会。来信请寄：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部，邮编：277400 （信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2023年3月20日，上午9:00—11:00，下午13:00—17:00。

3、登记地点及联系方式：

地址：枣庄市台儿庄经济开发区玉山路1号山东丰元化学股份有限公司证券部

电话：0632-6611106 传真：0632-6611219

联系人：倪雯琴

4、其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

四、股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

附件一：山东丰元化学股份有限公司股东大会网络投票操作流程

附件二：山东丰元化学股份有限公司股东大会授权委托书

附件三：山东丰元化学股份有限公司股东大会股东登记表

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司董事会

2023年2月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码：“362805”

2.投票简称：“丰元投票”

3.填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年3月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2023年3月21日上午9:15，结束时间为：2023年3月21日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席山东丰元化学股份有限公司2023年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

■

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股份性质：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：年月日

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件3：

山东丰元化学股份有限公司股东大会股东登记表

■

证券代码：002805 证券简称：丰元股份公告编号：2023-011

山东丰元化学股份有限公司关于为

全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为192.71%。

本次担保事项被担保人山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）系公司全资子公司。根据丰元锂能最近一期经审计的财务报告，截至2021年12月31日，丰元锂能资产负债率为58.93%；根据丰元锂能最近一期未经审计的财务报表，截至2022年9月30日，丰元锂能资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

2022年4月27日和2022年5月27日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度公司对外担保计划的议案》，同意公司及下属公司2022年度为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币300,000万元的担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2022-046）。

二、担保进展情况

近日，公司与招商银行股份有限公司青岛分行（以下简称“招商银行青岛分行”）签署《最高额不可撤销担保书》，公司为丰元锂能与招商银行青岛分行签订的《授信协议》在《授信协议》项下发生的所有债务提供最高限额人民币贰亿元整的连带保证责任。

本次担保基本情况表：

单位：人民币万元

■

三、被担保人基本情况

1、公司名称：山东丰元锂能科技有限公司

2、成立日期：2016年11月10日

3、注册地点：山东省枣庄市台儿庄区广汇路521号

4、法定代表人：赵光辉

5、注册资本：122,400万

6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：公司持有山东丰元锂能科技有限公司100%股权

8、与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司

9、主要财务指标：

■

10、经查询，山东丰元锂能科技有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

1、合同名称：《最高额不可撤销担保书》

2、保证人：山东丰元化学股份有限公司

3、债务人：山东丰元锂能科技有限公司

4、债权人：招商银行股份有限公司青岛分行

5、担保最高额：贰亿元整

6、保证方式：连带责任保证担保

7、保证范围：

根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰亿元整），以及相关利息、罚息、复息、*** 金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

8、保证期间：

自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为201,000万元（含上述担保），均为公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为192.71%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

六、备查文件

1. 《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司董事会

2023年2月25日

证券代码：002805 证券简称：丰元股份公告编号：2023-012

山东丰元化学股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年10月12日、2022年10月28日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议及2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资、全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以非公开发行股份募集资金人民币71,400.00万元对全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）进行增资，增资完成后丰元锂能的注册资本将增加至122,400.00万元，公司持有其100%股权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资、全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-093）。

近日，丰元锂能的工商变更登记手续已经办理完成，取得了枣庄市行政审批服务局颁发的《营业执照》，主要内容如下：

1、名称：山东丰元锂能科技有限公司

2、统一社会信用代码：91370400MA3CL9UY15

3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人：赵光辉

5、注册资本：壹拾贰亿贰仟肆佰万元整

6、成立日期：2016年11月10日

7、住所：山东省枣庄市台儿庄区广汇路521号

8、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会